武汉凯迪电力股份有限公司

时间:2022-01-13  点击次数:   

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  1.5 公司负责人江海先生、主管会计工作负责人胡学栋先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐应林先生声明:保证季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标

  (1)管理层激励的触发条件:A.根据公司经审计的年度财务报告,如果公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于10%;并且B.根据公司经审计的年度财务报告,如果公司2007年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于10%;并且C.公司2006、2007年度均被出具标准无保留审计意见。

  (2)管理层激励的时间:凯迪控股将在触发管理层激励条件年度(2007年度)的年报经股东大会审议通过后的10个工作日内,转送给公司激励对象,具体实施办法必须符合中国证监会相关规定,由公司董事会制定并实施。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  资本公积同比下降34.22%,主要原因是按照《企业会计准则-企业合并》的规定,本年将郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司纳入合并报表范围所致;

  本年营业收入、营业成本、销售费用同比分别下降30.77%、42.01%、76.45%,主要原因是公司在2007年转让原子公司武汉凯迪电力环保有限公司股权后,不再将其纳入合并报表范围所致。

  2008 年4月3日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]463号文《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股份购买资产的批复》,核准本公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行87,290,000股人民币普通股购买武汉凯迪控股投资有限公司持有的郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司39.23%股权。公司将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜。

  同时,本公司收到中国证监会证监许可[2008]464号文《关于核准武汉凯迪控股投资有限公司公告武汉凯迪电力股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,同意豁免武汉凯迪控股投资有限公司因以资产认购本公司向其发行股份而增持的87,290,000股股份,合计持有本公司36.54%的股份而应履行的要约收购义务。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实/准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉凯迪电力股份有限公司于2008年4月26-28日以通讯表决的方式召开了公司六届六次董事会。出席本次董事会的董事应到9人,实到9人,分别为江海、胡建东、胡洪新、唐宏明、程坚、吕剑淮、徐长生、邓宏乾、张龙平。董事审议并通过以下议案:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实/准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉凯迪电力股份有限公司第六届监事会第三次会议于2008年4月26-28日以通讯表决方式召开方式,会议应到5人,实到5人;分别为贺佐智、刘斌斌、闫平、张自军、金码论坛!万君。审议通过如下决议:

  公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2007年修订)(以下简称“《季报规则》”)和《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订)(以下简称“《上市规则》”)的有关规定》的有关要求,对董事会编制的公司2008年一季度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

  1、公司2008年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2008年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面线年一季度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2008年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、我们保证公司2008年一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。